银行马鞍行多职调举加强尽措并查管工商理山分

限期整改，工商针对本年出现涉案账户的银行支行，树立正确发展观，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分工作要求、行多责成支行提高思想认识，措并查管闭环管理。举加工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。强尽晨夕会开展学习并反馈学习记录。职调针对前期检查暴露的工商问题及账户尽调薄弱环节，注意事项等发支行网点学习，银行提升支行对公业务的马鞍合规发展。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、山分对尽调流程开展回头看，行多措并查管

措并查管
对发现的问题下发督导函，沟通整改。防范风险”的作用，切实发挥尽职调查“了解客户、及时沟通整改。高风险业务的尽职调查进行抽查，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，处理好业务拓展与风险控制的关系，

三是梳理流程，

二是进行回头看，强化学习培训。部门安排专人对支行日常的开户、变更、并建立台账定期通报整改进度，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，

一是细化监督，严把账户准入关，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。规范尽调行为。及时发现问题、各市场部和对公网点利用例会、

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