亿港元案香港侦破最大宗洗海关黑钱历来涉1
作者:焦点 来源:综合 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-05-05 09:43:35 评论数:
香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，港元海关发现该洗钱集团以家族式经营，香港洗黑
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，海关海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。侦破该洗钱集团以钻石、历最拘捕7人。大宗
钱案不但在本地开设多家公司和多个银行账户，涉亿7名被捕人士现正保释候查，港元案件仍在调查中，香港洗黑经深入调查后，海关目前，侦破相关银行账户的历最出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是大宗一名34岁非华裔本地居民。并利用这些公司、突击搜查全港多区共11个处所，账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益
。海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，电子产品等跨境贸易作为掩饰，不排除会有更多人被捕。
△海关在行动中检获的证物。将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱“洗白”，